Prali brudne pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatku

19/09/2017 15:30

W Poznaniu, Krakowie, Jaworznie, Luboniu, Bielsko-Białej i Jarosławiu. Tam właśnie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali przeszukań w związku ze śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy.

– 11 września 2017 roku funkcjonariusze ABW dokonali zatrzymań podejrzanych o[paywall] tak zwane pranie brudnych pieniędzy: Grzegorza P., Marzeny P., Wojciecha B. oraz Roberta Ż. – informuje Stanisław Żaryn, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb. – Zatrzymani prali pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatku od towarów i usług (VAT), dokonywanych za pośrednictwem podmiotów nabywających paliwa od dostawców z UE (znikający podatnicy). Podmioty te pozorowały sprzedaż paliwa do kolejnych podmiotów, poprzez wystawianie poświadczających nieprawdę faktur VAT. W wyniku tego procederu spółki nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, a jedynie wystawiające nierzetelne deklaracje VAT, unikały płacenia należnego podatku – dodaje.

W trakcie czynności funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 700 tys. zł oraz samochód osobowy o wartości 300 tys. zł. Wobec Grzegorza P., Wojciecha B. oraz Roberta Ż. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec Marzeny P. prokurator zastosował dozór policyjny. Dotychczas w sprawie zarzuty postanowiono w sumie 22 osobom.

del