Chcieli wyłudzić 140 mln złotych

Zorganizowaną grupę przestępczą rozbili funkcjonariusze i pracownicy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu. Śledztwo w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Regionalna w Warszawie.

– Przestępczy mechanizm polegał na wielokrotnym obrocie tymi samymi towarami na podstawie faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, 
a miały na celu stworzenie pozorów legalnego obrotu towarami pomiędzy podmiotami – tłumaczy Edyta Chabowska z Krajowej Administracji Skarbowej w Rzeszowie. – Grupa działała w Polsce na terenie województw: mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. W przestępczą działalność[paywall] zaangażowane były także podmioty z Czech i Niemiec. Mechanizm oszustwa polegał na wprowadzeniu na polski rynek podmiotu, tzw. „znikającego podatnika” oraz „brokera”, na którego dokumentowane były fikcyjne nabycia i dostawy towarów. Podmiot działających w Czechach, pełniący rolę „bufora” deklarował wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów od podmiotu polskiego, a następnie dostawy były kierowane do kolejnego „bufora” mającego siedzibę na terenie Niemiec Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski do „znikającego podatnika”, który z kolei był dostawcą „brokera”. „Znikający podatnik” nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku vat wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw – wyjaśnia Chabowska.

Fikcyjne faktury dokumentujące rzekome dostawy wewnątrzwspólnotowe miały posłużyć do wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku vat w kwocie ponad 140 mln zł. W wyniku działań podjętych przez podkarpacką i mazowiecką KAS wspomniane pieniądze zostały zabezpieczone.

– Przedmiotem obrotu były głównie artykuły spożywcze (np. kawa, słodycze) oraz dobra szybkozbywalne (wymienne ostrza do maszynek do golenia) – kontynuuje Chabowska. –Funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego przerwali przestępczy proceder dokonując zatrzymań i przeszukań na terenie Częstochowy, Grodziska Mazowieckiego i Krakowa. Zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Regionalnej w Warszawie 3 osoby. Zabezpieczono także dokumenty, nośniki danych oraz komputery. Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych oraz oszustwa i poświadczenia nieprawdy. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – dodaje.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.